...
logo
...позвоните!
уголовный

Незаконная банковская деятельность

Самые свежиеНовости и статьи

Незаконная банковская деятельность

 

Жертвами борьбы с теневой экономикой, отмыванием доходов и обналичиванием денежных средств в России зачастую становятся лица, которых обвиняют в незаконной банковской деятельности. В категорию преступников могут попасть не только фиктивные организации, фирмы-однодневки, частные предприниматели, но и вполне законопослушные граждане, у которых не сложились отношения с правоохранительными органами или налоговой инспекцией.

 

Обвинение в незаконной банковской деятельности

 

Многие преступления в сфере экономической деятельности близки по своей сути. Например, наряду с обвинением по ст 172 УК РФ Незаконная банковская деятельность могут выдвинуть обвинение по ст 171 УК РФ Незаконное предпринимательство, ст 187 УК РФ Неправомерный оборот средств. В худшем случае к ним добавят ст 210 УК РФ и т.д. В итоге незначительное нарушение может обрасти целым комом обвинений. Чтобы не пришлось отвечать по всей строгости закона за себя и того парня, нужен адвокат по уголовным делам, который специализируется на экономических преступлениях.

 

В категорию банковской деятельности попадают исключительно банковские операции и хозяйственная деятельность в сфере экономики, право на которую дают некоторые иные лицензии (кредитных, страховых, инвестиционных компаний).

 

Выдвинуть обвинение в незаконной банковской деятельности могут за:

 

● куплю-продажу валюты;

● обналичивание средств;

● денежные переводы без открытия счета;

● привлечение средств во вклады;

● приобретение прав требования в денежной форме и др.

 

Уголовный адвокат по незаконной банковской деятельности в Москве

 

Преступления в сфере экономики имеют свою специфику. Поэтому их должен вести адвокат по уголовным делам, который знает нюансы банковской деятельности и может оперировать понятиями налогового права.

 

Обвиняют в незаконной банковской деятельности, уклонении от уплаты налогов, обналичивании средств? Обратитесь к нам! Наш уголовный адвокат, Павел Викторович Тимошенков, имеет юридическое и экономическое образование, специализируется на таких делах и готов взяться за защиту по обвинению в сфере банковской деятельности, предпринимательства и др. 



Запишитесь на БЕСПЛАТНУЮ консультацию ПРЯМО СЕЙЧАС!
Или позвоните по телефону +8 925 859 65 71

Стоимость услуг

Консультация
от
2000 руб.
Предварительное следствие
от
30 000 руб.
Участие в суде первой инстанции
от
30 000 руб.
Подготовка претензий, ходатайств
от
10 000 руб.
Выезд в СИЗО, СК, ОВД, Прокуратуру
от
8 000 руб.