Статьи 174 и 174.1 УК РФ: легализация (отмывание)

Статьи 174 и 174.1 УК РФ — легализация, или «отмывание», денежных средств и иного имущества, приобретённых преступным путём — редко расследуются сами по себе. Почти всегда это второй эпизод обвинения, который добавляется к мошенничеству, взятке, растрате, незаконному предпринимательству или сбыту наркотиков: деньги получены преступным путём — значит, любая операция с ними объявляется отмыванием. Такая логика противоречит закону и позиции Верховного Суда, и в защите по этим статьям главный вопрос — была ли у человека цель придать деньгам правомерный вид, или он их просто потратил. Ниже — чем ст. 174 отличается от ст. 174.1, что такое легализация по постановлению Пленума ВС РФ № 32, какие размеры и наказание предусмотрены по частям 1–4, как суды смотрят на криптовалюту и обналичивание и как исключить этот эпизод из обвинения.

Ст. 174 и ст. 174.1: в чём разница

Обе статьи наказывают за совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретёнными преступным путём, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими. Разница — в том, чьё преступление стало источником. По ст. 174 УК РФ отвечает тот, кто легализует имущество, заведомо приобретённое другими лицами: бухгалтер, проводящий платежи, «номинальный» директор, родственник, оформивший на себя купленную на похищенные деньги квартиру. По ст. 174.1 УК РФ отвечает тот, кто сам совершил основное преступление и затем легализует его результат. Субъект ст. 174.1 — специальный, и именно по ней чаще всего возникают обвинения «довеском»: мошенничество по ст. 159 плюс легализация по ст. 174.1.

Если ситуация уже развивается — напишите мне в Telegram: бот подскажет первые шаги, я перезвоню.

Размер определяется суммой легализованного, а не похищенного: если из десяти миллионов, полученных мошенничеством, «отмыто» через фиктивный договор один миллион, это ч. 1, а не ч. 4. Суммирование нескольких операций в один крупный размер допустимо только при едином умысле, который обвинение обязано доказать. Дела по частям 1 и 2 рассматривает районный суд: мировому судье они не подсудны.

Что такое легализация по постановлению Пленума ВС РФ № 32

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 «О судебной практике по делам о легализации…» (в редакции от 26.02.2019 и 09.12.2025) — главный документ по этим статьям. Его ключевая мысль: обязательный признак легализации — цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом, то есть сокрытие его преступного происхождения, местонахождения, движения или прав на него. Без такой цели состава нет, как бы ни были велики суммы.

• Что указывает на цель. Пленум приводит примеры: фальсификация оснований возникновения прав — подложные договоры, фиктивные займы; обналичивание через фирмы-«однодневки»; использование подставных лиц; внешнеэкономические операции через офшорные компании; приобретение предметов роскоши при осознании преступного происхождения средств. Общий знаменатель — действия, маскирующие связь имущества с преступлением.
• Что легализацией не является. Распоряжение преступно полученными деньгами в целях личного потребления — покупка продуктов, оплата услуг, бытовые траты — само по себе не образует состава ст. 174 или ст. 174.1. Такие действия охватываются основным преступлением или, при определённых условиях, ст. 175 УК РФ.
• Основное преступление. Для легализации нужно установить событие предикатного преступления. Обвинительный приговор по нему не обязателен: суд может опираться на постановление о прекращении дела по нереабилитирующему основанию или о приостановлении расследования, если материалы содержат доказательства события. Но если основное преступление не доказано, легализации нет по определению.
• Момент окончания. Преступление окончено с момента совершения хотя бы одной финансовой операции или сделки — с момента передачи распоряжения в банк, передачи части имущества, подписания фиктивного договора. Проведение операции под контролем оперативников на квалификацию как оконченного преступления не влияет.
• Криптовалюта. С изменений 2019 года Пленум прямо указывает, что предметом легализации являются и денежные средства, преобразованные из виртуальных активов, приобретённых преступным путём, — конвертация криптовалюты в рубли может быть признана легализацией при наличии цели сокрыть происхождение средств.

Остались вопросы по этой теме? Задайте их в Telegram — ИИ-помощник ответит сразу, а я свяжусь с вами. Круглосуточно.

Как расследуют дела о легализации

• Подследственность. Дела расследуют следователи того органа, который ведёт основное дело, — чаще всего МВД, по коррупционным составам — Следственный комитет. Эпизод легализации обычно появляется не в момент возбуждения дела, а позже, после финансового анализа движения денег.
• Финансово-аналитическая работа. Основу доказательств составляют банковские выписки, сведения Росфинмониторинга, бухгалтерская или финансово-экономическая экспертиза, показания номинальных руководителей и «дропов». Следствие строит схему движения денег и объявляет каждое звено операцией по легализации.
• Арест имущества. Практически по каждому такому делу накладывается арест на счета и имущество — и обвиняемого, и третьих лиц, на которых оформлены покупки. Снятие ареста с имущества, приобретённого законно, — отдельное направление защиты, в том числе в интересах родственников.
• Связь с другими статьями. Рядом с легализацией часто стоят ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей — дела о «дропперах»), ст. 172 (незаконная банковская деятельность — обналичивание), ст. 175 (приобретение и сбыт имущества, заведомо добытого преступным путём).

Остались вопросы по этой теме? Задайте их в Telegram — ИИ-помощник ответит сразу, а я свяжусь с вами. Круглосуточно.

Линии защиты по ст. 174 и ст. 174.1 УК РФ

1. Цель придания правомерного видаРазбираю каждую операцию, которую следствие называет легализацией, и показываю, что она не маскирует источник денег: переводы между своими счетами, снятие наличных, оплата покупок и долгов — это распоряжение похищенным, а не отмывание. Ссылаюсь на разъяснение Пленума № 32 о тратах для личного потребления. Исключение эпизода — самый частый результат защиты по этим статьям.
2. Предикатное преступлениеЕсли основное обвинение — мошенничество, растрата или взятка — не доказано или переквалифицировано, легализация рушится вместе с ним. Защита по основной статье и по ст. 174.1 ведётся как единое целое.
3. Заведомость по ст. 174Для лица, работавшего с чужими деньгами, обвинение обязано доказать, что он знал об их преступном происхождении. Бухгалтер, проводивший платежи по договорам, подписанным директором, номинальный руководитель, не имевший доступа к деньгам, родственник, получивший в подарок квартиру, — не легализаторы, если заведомость не доказана.
4. РазмерПроверяю, какая сумма действительно прошла через операции с целью сокрытия, а какая лишь фигурирует в общем обвинении. Исключение части операций снижает размер ниже 6 или 1,5 млн руб. и переводит дело из ч. 4 в ч. 2 или ч. 1 — из тяжкого преступления в небольшую тяжесть.
5. Группа и служебное положениеПредварительный сговор на легализацию должен быть доказан отдельно от сговора на основное преступление; «использование служебного положения» — конкретными полномочиями, а не должностью.
6. Имущество и арестОтделяю законно нажитое имущество от приобретённого на спорные средства, обжалую арест имущества третьих лиц, готовлю доказательства законных источников дохода.

Остались вопросы по этой теме? Задайте их в Telegram — ИИ-помощник ответит сразу, а я свяжусь с вами. Круглосуточно.

Частые вопросы

Чем ст. 174 отличается от ст. 174.1 УК РФ?

Источником имущества. Ст. 174 применяется к тому, кто легализует деньги или имущество, заведомо приобретённые преступным путём другими лицами. Ст. 174.1 — к тому, кто сам совершил преступление и затем легализует полученное. Состав действий, размеры и наказание по обеим статьям одинаковы.

Является ли трата похищенных денег легализацией?

Нет. По постановлению Пленума ВС РФ № 32 распоряжение преступно полученными средствами в целях личного потребления — покупка продуктов, оплата услуг и т. п. — само по себе легализацией не является. Обязательный признак ст. 174 и 174.1 — цель придать владению имуществом правомерный вид, то есть скрыть его преступное происхождение. Переводы между своими счетами и снятие наличных такой цели сами по себе не доказывают.

Какие размеры установлены по ст. 174 и 174.1?

Крупный размер — свыше 1 500 000 рублей (ч. 2, до 2 лет лишения свободы), особо крупный — свыше 6 000 000 рублей (ч. 4, до 7 лет). Часть 1 применяется при любой сумме ниже крупного размера и предусматривает только штраф до 120 000 рублей или в размере дохода за период до одного года.

Можно ли осудить за легализацию, если нет приговора по основному преступлению?

Можно, но только если событие основного преступления установлено иными процессуальными решениями — например, постановлением о прекращении дела по нереабилитирующему основанию или о приостановлении расследования в связи с неустановлением лица, — и материалы содержат доказательства этого события. Если основное преступление не доказано, состава легализации нет.

Считается ли отмыванием обмен криптовалюты на рубли?

Может считаться. С 2019 года Пленум ВС РФ прямо относит к предмету легализации денежные средства, преобразованные из виртуальных активов, приобретённых преступным путём. Но и здесь нужна цель сокрытия происхождения средств: сам по себе обмен криптовалюты, законно приобретённой, или обмен без признаков маскировки состава не образует.

См. также: адвокат по мошенничеству · статья 160 УК РФ · статья 187 УК РФ · незаконная банковская деятельность · адвокат по взяткам · адвокат по налогам · обыск · адвокат по уголовным делам