Статья 160 УК РФ: присвоение и растрата

Статья 160 УК РФ — присвоение или растрата — статья для тех, кому имущество доверили: кассиров, кладовщиков, бухгалтеров, экспедиторов, директоров и учредителей, риелторов и агентов с деньгами клиентов. Её особенность в том, что уголовное дело часто начинается из обычного хозяйственного спора — недостачи, невозвращённой подотчётной суммы, «неправильного» использования денег компании — и заканчивается ч. 3 или ч. 4 со сроком до десяти лет. Ниже — что такое вверенное имущество, чем присвоение отличается от растраты, кражи, мошенничества и от гражданского долга, как считаются значительный, крупный и особо крупный размер, почему руководителю почти всегда вменяют «служебное положение» и что делают первые дни после ревизии. Работаю по таким делам в Москве и области — на стороне обвиняемых и потерпевших компаний.

Части статьи и сроки

С чем разграничивают ст. 160

• Кража (ст. 158). Если имущество не было вверено, а лишь находилось в доступе — уборщица, охранник, грузчик без материальной ответственности, — это кража, а не присвоение. Пороги и сроки по частям похожи, но состав другой.
• Мошенничество (ст. 159). Если умысел на хищение возник до получения имущества, а доверие использовано, чтобы его получить, — мошенничество; если имущество получено законно, а умысел возник после — ст. 160. От этого зависит, например, судьба «предпринимательских» дел с особым порядком возбуждения.
• Гражданский спор. Невозврат подотчётных денег, спор о заработанной премии, использование денег компании на её же нужды без документов, задержка возврата — не хищение, если нет корыстной цели и безвозмездности. Постановление № 48: наличие у лица права на имущество или добросовестное заблуждение об этом исключают состав.
• Ст. 165 (причинение ущерба без признаков хищения) — использование чужого имущества в личных целях без изъятия: служебный транспорт, площади, средства.
• Ст. 201 (злоупотребление полномочиями) — если директор действовал в ущерб компании без обращения имущества в свою пользу: подробнее.
• Ст. 195–196 — вывод активов перед банкротством: фиктивное и преднамеренное банкротство.

Как возникают такие дела

1. Ревизия или инвентаризацияАкт недостачи, аудит, смена руководства, корпоративный конфликт. Акт составляется без вас или с вашими объяснениями «под давлением» — именно он становится первым доказательством.
2. Заявление работодателя или участникаЕсли обвиняемый — индивидуальный предприниматель или член органа управления коммерческой организации, а деяние связано с предпринимательской деятельностью, дело по ст. 160 возбуждается только по заявлению потерпевшего (ч. 3 ст. 20 УПК РФ); это важно в корпоративных войнах.
3. ПроверкаОпросы, изъятие документов и бухгалтерии, судебно-бухгалтерская экспертиза. Что делать при вызове — на странице вызвали в полицию.
4. ОбвинениеРуководителю и главбуху вменяют ч. 3 «с использованием служебного положения» независимо от суммы; кассиру и кладовщику — по размеру; при нескольких эпизодах суммы складывают, если доказан единый умысел.
5. Мера пресечения и судПо ст. 160 стража в отношении предпринимателей ограничена ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ, если преступление совершено в сфере предпринимательской деятельности; по ч. 3–4 без такого признака — возможна.

Линии защиты

• Не вверено — нет договора о материальной ответственности, доверенности, приказа; доступ был, полномочий не было — это иной состав или его отсутствие.
• Нет корыстной цели — деньги потрачены на нужды компании, на закупки, зарплаты, аренду без оформления; документы о расходах и свидетели восстанавливаются даже спустя годы.
• Размер не доказан — акт инвентаризации без надлежащего порядка (без вас, без комиссии, без сличительных ведомостей) не доказывает ни факт, ни сумму; судебно-бухгалтерская экспертиза назначается с вопросами защиты.
• Служебное положение вменено ошибочно — рядовой сотрудник без организационно-распорядительных функций отвечает по ч. 1–2, а не по ч. 3.
• Возмещение и прекращение — по ч. 1–2 при возмещении ущерба возможны примирение (ст. 76 УК РФ) и судебный штраф (ст. 76.2); по ч. 3–4 возмещение остаётся смягчающим обстоятельством и основанием для условного срока.

Если похитили у вашей компании

Для компании ст. 160 — способ вернуть деньги, но только если заявлению предшествует правильная инвентаризация с участием материально ответственного лица, служебная проверка с объяснениями и приказ по её итогам; иначе полиция откажет в возбуждении, а сотрудник обжалует увольнение. Готовлю документы для заявления, представляю компанию как потерпевшего, заявляю гражданский иск в уголовном деле и сопровождаю арест имущества обвиняемого в обеспечение иска; гражданские способы взыскания с работника по ТК РФ идут параллельно. См. также адвокат потерпевшего.

Частые вопросы

Взял деньги из кассы «в долг» с намерением вернуть. Это присвоение?

Если возврат подтверждается — запиской, частичным возвратом, сообщением руководству, — это спорный состав: суды нередко видят временное позаимствование без корыстной цели, что хищением не является. Без доказательств намерения вернуть — присвоение с момента изъятия.

Директор тратил деньги ООО на личные нужды. Учредитель может подать заявление?

Да: заявление подаёт организация в лице уполномоченного органа. Квалификация — ч. 3 ст. 160 (служебное положение) либо ст. 201 при отсутствии обращения имущества в свою пользу; выбор влияет на срок и порядок возбуждения.

Недостача в магазине разделена на всю бригаду. Кого обвинят?

Коллективная материальная ответственность — трудовой институт; для уголовного дела нужно доказать, кто именно и что похитил. Недостача сама по себе не доказывает хищение конкретным лицом — это главный аргумент защиты по «бригадным» делам.

Сумма 280 000 рублей. Какая часть и что грозит?

Крупный размер — ч. 3, до 6 лет; при возмещении и чистой биографии реальны штраф или условный срок, но судимость за тяжкое преступление останется. Снижение суммы ниже 250 000 переводит дело в ч. 1 или 2, где возможно прекращение.

Можно ли уволить и не заявлять, а потом заявить?

Можно: срок давности по ч. 1 — 2 года, по ч. 2 — 6 лет, по ч. 3–4 — 10 лет с момента окончания хищения. Но чем дальше, тем меньше доказательств у обеих сторон.

См. также: адвокат по мошенничеству · адвокат по кражам · злоупотребление полномочиями · фиктивное банкротство · вызвали в полицию · адвокат потерпевшего · трудовые споры